2016年6月，和讯315金融曝光台曾对张密斯等57名投资者联名投诉的青岛九州商品生意中央(简称九州商品)涉嫌犯科骗取投资者900万元并试图对片面投资者签定奥秘封口和说一事举行过曝光。

　　“以九州邮币卡生意平台为例◆◆●，旗下多个号段(如0575002号段、7777号段，0998号段等)正在网长举行失实传扬，以原始票十倍到二十倍上涨为钓饵，以股市原始股为举例，以推举三人至几十人以至几千人不等，手持九州邮币卡生意中央开户表加身份证或配售表加身份证影相举行开户和配售，持仓生意所指定的票，指定买入之后，统统任由生意所说了算。通常先是跌停几天，然后说涨，然后一连跌停，惹起公共心焦性扔盘◆▼。结果敷衍找个原因停盘。从注册到入金大抵必要一个半月工夫，注册人多为自身的亲友知己▼●◆，每人投资正在几百至几万不等。以九州邮币卡生意所为例◆▼◆，一次行径20万人插足◆◆●，起码犯科得回资金一个亿把握▼。据九州邮币卡内部职员大白，已有六十万人正在这个平台受愚上陷坑●，已被表明报案的诈骗金额高达几个亿▼▼，上陷坑者还被这些造孽分子威吓。”

　　遵照投诉者邱先生向和讯315投诉实质来看，九州邮币卡及其会员单元的本事简直沟通：

　　和讯网针对此套票退市通告的合连题目致电九州邮币卡，对方并未给出鲜明说法。

　　正在让咱们看到坚固节余之后便下手促进欺骗公共从打新、配售转入实战操作，本事即是无间去抢涨停板的配售票610073J上海住民套票，每一面由一位“先生”和一位“帮理”独立合联举行指令操作●◆，区别意咱们买其他的票，务必团结举动买他们指定的610073J上海住民套票。自从买入这只邮票后的几个月便无间地跌停、停牌我才醒悟过来。迩来九州邮币卡官网又宣布了610073J上海住民套票即将于5月16日退市的通告，九州邮币卡尽心安排诈骗次序●，欺骗投资人高位接盘威尼斯娱人城官网3788.v，导致咱们血本无归。

　　这些平台民多采用包管金生意，1%-30%包管金，T+0，双向生意，22幼时生意，EIA数据●▼●，每月非农，100%对赌，高点差，能手续费，平台赚取头寸，手续费，都有所谓的“专业阐发师”喊单指引。

　　有投诉者指出，绝大片面平台都没有确切商品靠山，仅仅复造境表代价●◆●，炒作虚拟标的▼◆●，沦为合法的“公然赌场”。不只这样▼，平台代劳商还通过浮夸收益、包庇原形豪爽招徕投资者，而且运用代价以致客户耗损。

　　而以投诉者提及的个中两家会员单元为例，天津银浩荣丰公司正在2015年7月15日将公司名称由“天津银浩荣丰工艺品商业有限公司”转换为“天津银浩荣丰科技生长有限公司”;郑州中汇鹏祥商贸有限公司目前已被列入规划格表名录。

　　九州邮币卡公司规划畛域并无期货营业，按拍照合法则报请青岛地方当局接受设立后，招徕天然人举行犯科期货生意，遵照《青岛市商务局合于对商品现货生意墟市规划经管相合题目整改的合照》(青商通字[2015]12号)央浼，正在2016年1月30日前实行整改，九州邮币卡公司不只没有整改▼●●，至今还正在从事以现货表面展开犯科期货营业。

　　据查澳门老百汇4001登录，九州商品设置于2014年04月21日，正在其官网上先容，“为了通盘告终政策构造◆▼，九州商品从经济墟市需求启航，于2015年06月19日又开设设置了‘青岛九州商品生意中央有限公司青岛邮币卡分公司’”。(简称九州邮币卡)

　　克日，和讯网又一连绵到数百名其他投资者对九州邮币卡的实名投诉，投诉者称“九州邮币卡长远放纵旗下稠密经纪会员单元(如天津银浩荣丰公司、郑州中汇鹏祥商贸有限公司)，无间翻新骗术，欺骗投资人高位接盘，使多数投资人血本无归、家破人亡。”

　　投诉者邱先生称，8月中旬诱导他们正在九州邮币卡生意中央开户举行打新和配售(开户时强造公共务必手持填好的九州邮币生意中央开户表+身份证或配售表+身份证影相)▼●，遵照每人资金巨细能够配售几枚到几百不等，加上他们正在群里、教室里塞进很多以群主为首的托儿，正在托儿的煽风点燃之下更多的人无间开户，无间往内中注入资金。

　　“与正道的股票生意所区另表是●，九州邮币卡会与商品刊行人串同，正在没有现实商品对应的情景下◆，炒作虚拟标的▼。有的平台直接或通过合系方举行坐庄生意，习用形式是赶速拉升代价●，胜过实物墟市代价的几倍以至几十倍◆◆，正在迷惑投资者高位接盘后▼▼◆，放任代价络续跌停，豪爽投资者被洗劫一空。”有媒体报道指出。

　　据和讯网盘问觉察，九州邮币卡自2015年06月19日设置从此，其企业转换新闻已达15次之多，且公司名称已正在本年2月15日由“青岛九州商品现货生意中央有限公司青岛邮币卡分公司”改名为“青岛九州商品现货生意中央有限公司市南分公司”●◆●。

　　2016年8月，九州邮币卡0575002号段610073J上海住民套票配售通告正在各个QQ群公斥地行，配售价200元/枚▼▼。诈骗前期先通过短信发送参加一个财产通牛股，每天正在交换群免费讲明股票(现正在把咱们踢出群后，此群已找不到了)，群里有5个自称先生的人(名字别离为老谭、雷神、清扬、红袖、老宋、九州开户客服)，每资质析大盘◆●▼，讲明个股根基面、技艺面、预测大盘和个股的少许走势及高级的操作目标用法●▼，显示出很高的专业程度，慢慢得回了咱们的信赖。正在此流程中无间说自身是为了组筑一支像宁波敢死队那样的部队，并说自身很有钱，不为赢利▼●，有钱了应当回馈社会◆●▼，让公共对他们深笃信服▼。

　　九州邮币卡宣传采用T+0生意办法◆，周一至周五全天22幼时生意，违反《国务院办公厅合于整理整治各种生意地方的履行观点》(【2012】37号)文献“不得将权利遵循规范化生意单元络续挂牌生意”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入统一种类的工夫间隔不得少于5个生意日”以及商务部《商品现货墟市生意经管手段》的相合法则mile米乐m6。

　　据不统全体计，目前宇宙各地贵金属、大宗商品现货电子生意墟市共有1500多家，生意活泼的约有70多家，而依赖正在他们身上的做市商，更是数以万计。这些生意墟市绝大片面都采用包管金、规范合约、强造平仓等肖似期货的生意形式，况且良多生意所给做市商供应虚拟资金，同意做市商以更高的杠杆倍数与客户对赌●◆●。邮币卡平台考核 青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元